Anatomy of a Fraud: Trust and Social Networks

Abstract

Anatomie d’une escroquerie : Confiance et réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux favorisent-ils la confiance dans le cas des escroqueries ? L’affaire Santa est un « cas stratégique » de par son ampleur et sa durée. Ce cas d’escroquerie présente de fortes spécificités, dans la mesure où il concerne essentiellement des militaires expatriés outre-mer. Deux officiers ont démarché ces militaires pour leur proposer de soi-disant placements financiers à haut rendement. Je m’intéresse plus précisément aux leviers utilisés par ces démarcheurs, c’est-à-dire aux relations communes dont ils se recommandaient, et à la nature du lien entre ces leviers et les cibles démarchées en fonction du statut des cibles (sous-officiers, officiers ou civils). Les analyses portent sur une enquête par questionnaire auprès de 117 victimes de l’escroquerie.

How do social networks support trust in the case of fraud? The Santa case is a ‘‘strategic case’’ given its scope and its duration. This case of fraud has marked specificities, insofar as it concerns primarily expatriate military. Two officers canvassed these members of the military to propose so-called high-return investments to them. I am more particularly interested in the leverage used by these salesmen; this is, the mutual relations they used as referrals, and in the nature of the linkages between the levers and the targets according to target’s status (civilians, non-commissioned officers, or officers). The analyses are based on a questionnaire-based survey of 117 victims of the fraud.